INGEMEC ASOCIADOS S.A.S. manifiesta su compromiso en la prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo, la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y sus delitos fuente. En cumplimiento de lo establecido en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica, modificado por la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 y la Circular Externa 100-000004 del 9 de abril de 2021, emitidas por la Superintendencia de Sociedades, la Compañía ha implementado el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM – SAGRILAFT.
Con base en esta normativa, la Compañía adopta políticas y lineamientos para la recolección de información de contrapartes (clientes, proveedores y terceros), con el fin de asegurar un conocimiento pleno antes de establecer relaciones contractuales o, en su defecto, durante su vigencia.
POLÍTICA SAGRILAFT
- INGEMEC ASOCIADOS S.A.S. cuenta con una metodología y procedimientos para la administración del riesgo LA/FT/FPADM, que permiten identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos inherentes y residuales.
- Se mantiene en operación un programa permanente de capacitación y divulgación, alineado con los requisitos del SAGRILAFT.
- Se establecen principios y prácticas que rigen la conducta del personal, incluyendo el compromiso con el cumplimiento normativo, la confidencialidad y la aplicación de sanciones por incumplimiento.
- Se implementan mecanismos para conservar la información generada en la ejecución del sistema: documentación de contrapartes, registros de operaciones, reportes a la UIAF, informes del Oficial de Cumplimiento y la Revisoría Fiscal.
- Se realizan reportes obligatorios a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre operaciones sospechosas o intentadas relacionadas con LA/FT.
- La información de estas operaciones será tratada con estricta confidencialidad, evitando divulgar identidades de los involucrados.
- Se aplica debida diligencia a toda persona natural o jurídica que establezca relación con la empresa (clientes, trabajadores, proveedores, accionistas y contratistas).
- Las operaciones de la Compañía deben contar con documentación que respalde su naturaleza, fechas y aprobaciones conforme a los procedimientos internos.
- INGEMEC se abstendrá de vincularse con personas o entidades incluidas en listas restrictivas o vinculantes, luego de realizar las evaluaciones correspondientes.
- Los trabajadores tienen el deber de reportar de inmediato al Oficial de Cumplimiento cualquier operación inusual, sospechosa o intentada.
- Todo empleado o tercero relacionado con la Compañía debe atender oportunamente los requerimientos del Oficial de Cumplimiento.